Слайд 2
Задачи:
1. Определить уголовно-правовую структуру и криминалистическую характеристику изготовления,
либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
2. Исследовать способы
и признаки подделки официальных денежных едениц Республики Беларусь.
3. Установить типичные следственные ситуации, возникающие на первональном этапе расследования.
4. Изучить организацию планирования и проведения неотложных следственных и других процессуальных действий на последующем и заключительных этапах.
5. Установить особенности проведения обысков, выемок и осмотра средств изготовления поддельных официальных денежных едениц Республики Беларусь.
6. Определить алгоритмы допросов подозреваемых (обвиняемых), особенности доказывания умысла на сбыт поддельных официальных денежных едениц Республики Беларусь
Слайд 3
В современном обществе денежная система является одним из
ключевых компонентов экономики. Слово «фальшивомонетничество» происходит от латинского «falshio»,
что означает «ложный, неверный, поддельный» и moneta критерий, стандарт. Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь, или ценных бумаг предусмотрена в ст. 221 УК РБ. Следует отметить, что юридическая природа фальшивомонетничества оценивается в качестве тяжкого преступления, поскольку значение денег как важнейшего инструмента государственной экономической политики возрастает и посягает на экономические интересы ее участников.
Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества включает – предмет посягательства; способ подделки денег, ценных бумаг их сбыта, обстоятельства характеризующие обстановку, место и время совершения преступления (как изготовления, так и сбыта подделок); особенности субъектов преступного посягательства; криминалистические признаки фальшивомонетничества.
Слайд 4
На выбор способа изготовления поддельных денежных знаков влияют
субъективные и объективные факторы. Важнейшим фактором является общий уровень
развития специальных отраслей научного знания, техники а также доступностью вышеуказанных знаний и средств для фальшивомонетчика.
Несмотря на многообразие способов подделки отдельных реквизитов бумажных денежных знаков и ценных бумаг, традиционно выделяют полную и частичную подделки. Фальшивомонетчики используют виды печати, краску, бумагу схожие с используемыми на государственных предприятиях изготовителях денежных билетов. Способны подделать большинство средств защиты денег и ценных бумаг.
Слайд 5
Деятельность по расследованию фальшивомонетчества осуществляется в соответствии с
уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также научно-теоретическими положениями которые
в силу специфики данного преступления образуют самостоятельную методику расследования. Первоначальный этап начинается при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Цель предварительной проверки установление достоверности содержащейся в заявлении (сообщении) информации и сбор дополнительных сведений, характеризующих это событие, для принятия законного и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
В процессе доследственной проверки необходимо провести осмотр места происшествия для установления необходимых следов преступления для возбуждения уголовного дела. Успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из содержания типичных следственных ситуаций, осуществляется планирование расследования.
Слайд 6
Осуществляется взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания. Результатом
планирования является согласованный план, предусматривающий оптимальное сочетание следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий, сроки их проведения и исполнителей.
Алгоритм их действий на первоначальном этапе в общем случае включает:
1) оформление письменного заявления (сообщения); 2) составление протокола добровольной выдачи правоохранительным органам денежного знака с признаками подделки; 3) осмотр денежного знака, имеющего признаки подделки; 4) назначение экспертизы органом дознания или следователем; 5) подготовка ориентировок и направление информации в заинтересованные органы (финансово-кредитные учреждения, Интерпол и т.д.); 6) осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о лице, совершившем преступление; 7) допрос свидетелей; 8) составление фоторобота подозреваемого (если таковой имеется); 9) выявление предприятий, выпускающих или использующих в своем производстве материалы, технологии, оборудование, имеющих сходство с использованными при изготовлении фальшивого денежного знака; 10) изъятие образцов (краски, бумаги и т.п.) для сравнительного исследования.
Слайд 7
Руководствуясь данными, полученными в результате первоначальных проверочных действий
субъектом расследования выдвигаются общие, частные и детальные версии о
механизме преступной деятельности (фальшивомонетчике и связанных с ним лицах, обстоятельствах преступной деятельности, возможных свидетелях, местах обнаружения доказательств и т.д.).
На последующем и заключительном этапе проводятся следственный эксперимент, предъявление для опознания лиц, вещей, предметов и материалов для изготовления фальшивых денег. Также проводятся допросы, очные ставки.
Не менее значимым действием является назначение экспертизы. В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначены различные виды экспертиз дактилоскопическая, трассологическая, почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ, изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.
Слайд 8
В силу специфики рассматриваемого преступления обыск, в ряде
случаев, является, неотложным следственным действием. Обыск проводится в местах
совершения преступления, обыск транспортных средств, по месту жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебных участках, личный обыск подозреваемых.
Важными следственными действиями после возбуждения уголовного дела является осмотр. Различают осмотр денежного знака, осмотр места изготовления поддельных денег и ценных бумаг, осмотр средств компьютерной техники. Которые позволяют своевременно возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства подделки и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг.
Слайд 9
Следственная практика свидетельствует о том, что в большинстве
случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому при допросе подозреваемых
(организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса.
