Презентация на тему Методика расследования взяточничества

обстоятельства подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа

- 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Спарк,

Криминалистика. Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Изд. «Лань», 2001.

Криминалистика: схемы и комментарии. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001.

Справочная книга криминалиста. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 314-319.

Ю.П. О применении психологических познаний при изобличении взяточников //

раскрываемости в 1998-2003 г.г.

уровне низового звена
Коллизии норм уголовного и гражданского кодексов

Отсутствие фактического равенства перед законом за счет правовых иммунитетов

Сложность выявления и высокая латентность

Рост «профессионализма» коррупционеров

Терпимость населения ко взяточничеству

Наличие тесных контактов криминалитета и власти

ценности, в т.ч. недвижимость
Ценные бумаги

Услуги имущественного характера
Предмет взятки

освобождение от административной, уголовной и иной ответственности
организация зарубежных поездок
назначение

Услуги имущественного характера

зависимости от наличия давления со стороны взяткополучателя
По характеру действий

По форме передачи взятки

С вымогательством

Без вымогательства

Способы совершения взяточничества

Без посредника

С посредником

Простое посредничество (один посредник)

Сложное посредничество (несколько посредников)

Подкуп (передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий)

«Вознаграждение» (передача взятки осуществляется после выполнения действий в пользу взяткодателя)

Совершение законных действий

Совершение незаконных действий

Вуалирование взятки под законную сделку

Получение взятки без вуалирования

взяткополучателем

противоправных действий в пользу взяткодателя)

Маскировка получения взятки получением так

Сокрытие материальных следов преступления: быстрый размен полученных денег, уничтожение управленческой документации и пр.

Данные о способах сокрытия преступления

Основные способы сокрытия взяточничества

открытые банковские счета на предъявителя или предоставление долгосрочных беспроцентных

Продажа дорогостоящих товаров «со специальной скидкой» или по «специальной цене»; обеспечение конфиденциальности

Оказание материального, организационного или информационного содействия в проведении предвыборной компании

Зачисление в штат организации, выплата авторского гонорара, погашение долга и т.п.

Данные о способах сокрытия преступления

пр.)

Следы специальных химических веществ на теле и одежде взяткополучателя,

Традиционные трасологические следы: рук, обуви, транспортных средств и пр.

Товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки

Идеальные следы – отображения внешнего облика взяткодателя (взяткополучателя) в сознании свидетелей

Сведения об уровне и образе жизни взяткополучателя, размер его доходов и расходов

Фотоснимки, личные записи, документы, подтверждающие связи участников преступления

Необычный или незаконный характер действий взяткополучателя в интересах взяткодателя

Необычный или незаконный характер действий взяткополучателя в интересах взяткодателя

временно или по специальному полномочию осуществляющее функции:
Взяткодатель
Посредник (посредники)
Взяткополучатель
Представителя

Организационно-распорядительные функции
(руководство коллективом, подбор и расстановка кадров, организация труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения или дисциплинарных взысканий и т.п.)

Административно-хозяйственные функции (полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе или и банковских счетах организаций и учреждений, принятие решений о начислении заработной платы, премий, контроль за движением материальных ценностей и т.п.)

обстоятельства подлежащие установлению

что взятка ими передана в
прошлом, либо предмет
взятки

Заявление должностного
лица о том, что ему
предлагают
взятку за выполнение
служебного действия

Публикации в печати;
сообщения
контролирующих
органов с представлением
актов проверок и ревизий

Выявление фактов
взяточничества органами
дознания, следователями,
прокурорами, судьями в
процессе производства по
другим уголовным делам

Поводы для
возбуждения
уголовного
дела

соответствии с
данными, послужившими
основанием возбуждения
уголовного дела
взятка

имеет место правомерная
передача денег или ценностей
должностному лицу (возврат
долга, выплата авторского
гонорара и т.п.)

было совершено не
взяточничество, а другое
преступление (например,
мошенничество)

имело место мнимое
посредничество или ошибка
взяткодателя принявшего
лицо за должностное

должностным лицом
выполнены определенные
действия в интересах другого
лица, но не за взятку, а
по другим причинам

способ передачи
взятки
Кто является
взяткодателем,
взяткополучателем,
посредником
Характер
должностных
полномочий лица,
получившего взятку
За выполнение

Были ли выполнены
в интересах
взяткодателя
соответствующие
действия

Если да,
то носили ли они
законный характер

Нет ли в действиях
взяточников
составов иных
преступлений

Нет ли оснований
для освобождения
взяткодателя от
уголовной
ответственности

Обстоятельства,
способствовавшие
взяточничеству

и программа действий следователя

участвовать в изобличении взяткополучателя,
которому об этом неизвестно
Ситуация 2:

Ситуация 3: Информация о взяточничестве
поступила из официальных источников;
взяточникам об этом известно

Типичные следственные ситуации
первоначального этапа расследования

переговоров
Задержание взяткополучателя
Личный обыск
Осмотр предмета взятки
Допрос подозреваемого
Допрос свидетелей
Обыск по

Ситуация 1: Имеется заявление взяткодателя
и он готов участвовать в изобличении взяткополучателя,
которому об этом неизвестно

и запись переговоров
Обыски по месту жительства и работы

Ситуация 2: Информация о взяточничестве поступила
из оперативных источников; взяточникам
о поступлении такой информации неизвестно

Ситуация 3: Информация о взяточничестве
поступила из официальных источников;
взяточникам об этом известно

следственных действий

передачи (получения) взятки
Личность участников получения (дачи) взятки (включая посредников)
Место,

Каково было содержание их бесед, место работы взяткополучателя

Имел ли место факт вымогательства взятки или
совершения иного преступления

Подробное описание предмета взятки
(с указанием характерных признаков, упаковки, места хранения)

Какие доказательства,в том числе документы,
могут подтвердить факт дачи-получения взятки

Наличие свидетелей и очевидцев преступления

За какие действия (бездействия) передается взятка

наименование
назначение
общий вид предмета
общие и частные признаки

количество страниц
наличие или отсутствие
необходимых реквизитов