банках
Тема раздела 1.
Программа организации системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаТема урока:
Нормативно-правовая база, регламентирующая организации системы ПОД/ФТ (противодействие отмывания доходов и финансирование терроризма) в КБ (коммерческом банке)
Преподаватель: Шиловская Виктория Ивановна
Санкт-Петербург
2016 г.