Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Раздел 2Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Одним из основных средств противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» является государственный контроль, основная
Раздел 2  «Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов Одним из основных средств противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, Финансовые институтыФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)Министерство внутренних дел Российской Федерации Главной задачей данных финансовых институтов является выявление, пресечение финансовых нелегальных схем, а Таким образом, рассмотренные органы финансового контроля, являются ключевыми в государственной политике по
Слайды презентации

Слайд 2 Одним из основных средств противодействия легализации (отмыванию) преступных

Одним из основных средств противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию

доходов и финансированию терроризма, в соответствии с Федеральным законом

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» является государственный контроль, основная составная часть которого - борьба с рассматриваемыми явлениями с помощью финансовых институтов .
Решению проблем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма способствуют следующие финансовые институты:


Слайд 3 Финансовые институты
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)
Министерство

Финансовые институтыФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)Министерство внутренних дел Российской

внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
Федеральная налоговая служба (ФНС

России)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)

Федеральная таможенная служба (ФТС России)


Слайд 4 Главной задачей данных финансовых институтов является выявление, пресечение

Главной задачей данных финансовых институтов является выявление, пресечение финансовых нелегальных схем,

финансовых нелегальных схем, а также разработка мер и рекомендаций

по их выявлению.


  • Имя файла: razdel-2organy-finansovogo-kontrolya-v-sisteme-protivodeystviya-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma.pptx
  • Количество просмотров: 91
  • Количество скачиваний: 0