Презентация на тему Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства

Содержание

2. Система валютногоконтроляЗадача системы валютного контроля – противодействие
3. Незаконный отток денежных средств зафиксированный таможенными органами2
4. Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной таможни с признаками многократного завышения цены3
5. Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия
6. Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в
7. Взаимодействие ФТС России, Банка России и уполномоченных
8. Результаты взаимодействия Банка России и ФТС России
9. Межведомственное взаимодействие в целях противодействия незаконного оттока
10. Скачать презентацию
11. Похожие презентации

Система валютногоконтроляЗадача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств1Непоступление и/или нарушение сроков поступления выручки от экспорта и невозврат переведенных ранее средств за неввоз товара при импортеСпособы осуществления оттока денежных средств:Завышение цены товара для обоснования

Главная
Разное
Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства

Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательстваР.А. Миронова 19 мая 2015 г.

Система валютногоконтроляЗадача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств1Непоступление и/или

Незаконный отток денежных средств зафиксированный таможенными органами2

Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной таможни с признаками многократного завышения цены3

Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия незаконному выводу денежных средств из

Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в целях создания системы противодействия незаконному

Взаимодействие ФТС России, Банка России и уполномоченных банков в целях противодействия переводу

Результаты взаимодействия Банка России и ФТС России в целях противодействия переводу денежных

Межведомственное взаимодействие в целях противодействия незаконного оттока денежных средств с использованием завышения

Слайды презентации

Слайд 2
Система
валютного
контроля
Задача системы валютного контроля – противодействие незаконному

Система валютногоконтроляЗадача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств1Непоступление

оттоку денежных средств
1
Непоступление и/или нарушение сроков поступления выручки от

экспорта и невозврат переведенных ранее средств за неввоз товара при импорте

Способы осуществления оттока денежных средств:

Завышение цены товара для обоснования перевода крупных сумм денежных средств в пользу нерезидентов

Отсутствие в контрактах сроков возврата/получения денежных средств с целью уклонения от ответственности за неисполнения законодательного требования о репатриации/получения денежных средств от внешнеторговой деятельности в предусмотренные договором сроки

Передача товара вне территории Российской Федерации

Использование фирм-однодневок

Слайд 3 Незаконный отток денежных средств зафиксированный таможенными органами
2

Слайд 4 Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной

таможни с признаками многократного завышения цены
3

Слайд 5 Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия незаконному

Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия незаконному выводу денежных средств

выводу денежных средств из Российской Федерации
4
Внесение изменений в законодательство

с целью создать комплексный механизм выявления незаконного оттока денежных средств из Российской Федерации путем злоупотребления правом и привлечения к ответственности за такие деяния

Проведение организационных мероприятий внутриведомственных и межведомственных с целью оперативного противодействия перевода денежных средств за рубеж в оплату товаров ввезенных в Российскую Федерацию по многократно завышенной цене

Слайд 6 Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в целях

Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в целях создания системы противодействия

создания системы противодействия незаконному оттоку денежных средств из Российской

Федерации

В Закон о валютном регулировании и валютном контроле

В Уголовный кодекс Российской Федерации

введение запрета на злоупотребление правами и обязанностями с целью вывода денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации (мнимые (притворные) сделки)

ответственность за совершение валютных операций по мнимым (притворным) сделкам

наделение органов и агентов валютного контроля полномочиями по определению механизма системы управления рисками

наделение органов или агентов валютного контроля, и Центрального Банк Российской Федерации полномочиями по обращению суд для применения последствий ничтожности мнимых (притворных) сделок

дополнение понятийного аппарата понятиями: риск, рисковые валютные операции, система управления рисками