Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Отмывание денег

Содержание

Легализация доходовФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Презентация на тему: «Отмывание денег» 115 статья Федерального законаРаботу выполнил:Вашаев ШамильБЭ-12-01 Легализация доходовФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Отмывание денег Глава I. Общие положенияСтатья 1. Цели настоящего Федерального законаСтатья 2. Сфера применения Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризмаСтатья Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных Глава V. Заключительные положенияСтатья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального законаСтатья 14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Слайды презентации

Слайд 2 Легализация доходов
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

Легализация доходовФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 7 августа

2001 г. № 115-ФЗ

Слайд 3 Отмывание денег

Отмывание денег

Слайд 4

Слайд 5 Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального

Глава I. Общие положенияСтатья 1. Цели настоящего Федерального законаСтатья 2. Сфера

закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3. Основные

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Слайд 6 Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования

путем, и финансирования терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Слайд 7 Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию)

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 8. Уполномоченный

орган
Статья 9. Представление информации и документов

Слайд 8 Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Статья

10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Слайд 9 Глава V. Заключительные положения
Статья 13. Ответственность за нарушение

Глава V. Заключительные положенияСтатья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального законаСтатья

настоящего Федерального закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий

уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Слайд 10

  • Имя файла: otmyvanie-deneg.pptx
  • Количество просмотров: 180
  • Количество скачиваний: 2
- Предыдущая Особенности коммерческих банков
Следующая - Развитие анализа и синтеза слов различной слоговой структуры

Похожие презентации

Агрегированный индекс вклада индивидуального предпринимательства в экономику Республики Беларусь Агрегированный индекс вклада индивидуального предпринимательства в экономику Республики Беларусь 119
Зависимость экономической деятельности от социального контекста Зависимость экономической деятельности от социального контекста 133
Соотношение административного процесса и административного производства Соотношение административного процесса и административного производства 147
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 172
Международные организации и их роль в мировой экономике Международные организации и их роль в мировой экономике 155
Расчет рейтинга поставщиков Расчет рейтинга поставщиков 196
Презентация Внешняя торговля России Презентация Внешняя торговля России 275
Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа 151
Предприятия автосервиса по внешнему уходу за легковыми автомобилями Предприятия автосервиса по внешнему уходу за легковыми автомобилями 140
Green Energy Green Energy 142
Пути достижение экономического роста Пути достижение экономического роста 140
Потребление, сбережения, инвестиции Потребление, сбережения, инвестиции 140
Валютні курси. Режими валютних курсів. Їх рівновага Валютні курси. Режими валютних курсів. Їх рівновага 114
Внутренние (субъективные) факторы поведения личности в организации Внутренние (субъективные) факторы поведения личности в организации 132
Коммуникации в менеджменте Коммуникации в менеджменте 116
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 145
Управление поведением организации Управление поведением организации 111
Развитие банковской системы в России Развитие банковской системы в России 144
Бюджетирование предприятия Бюджетирование предприятия 121
Экономический цикл Экономический цикл 112
Разработка, утверждение и исполнение бюджета Разработка, утверждение и исполнение бюджета 104
Экономика Москвы Экономика Москвы 170
Задачи по теме Кривые безразличия и бюджетное ограничение Задачи по теме Кривые безразличия и бюджетное ограничение 255
Концепция создания интегрированной информационной среды промышленного предприятия Концепция создания интегрированной информационной среды промышленного предприятия 147
Поведенческие аспекты контроля Поведенческие аспекты контроля 173
Финансовые ресурсы Финансовые ресурсы 167
Основные производственные фонды Основные производственные фонды 137
Производство трансформаторов Производство трансформаторов 137
Управление персоналом в организации на примере ООО Радио-7 Управление персоналом в организации на примере ООО Радио-7 180
Управление человеческими ресурсами в проекте Управление человеческими ресурсами в проекте 192