Презентация на тему Идентификация личности клиента

проверки правоспособности и/или дееспособности клиента и его представителей.

характер

2. Документы, удостоверяющие личность в отдельных случаях

гражданской принадлежности)
Для граждан РФ
-Удостоверение личности гражданина РФ на территории

РФ (в пределах РФ)
-Удостоверение личности гражданина РФ за пределами РФ
-Загранпаспорт гражданина РФ, в том числе содержащий электронные носители информации и содержащий на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца;
- дипломатический паспорт, в том числе содержащий электронные носители информации;
- служебный паспорт, в том числе содержащий электронные носители информации;
- загранпаспорт гражданина бывшего СССР(действителен до истечения срока его действия)
-Удостоверение личности военнослужащего РФ
-Удостоверение личности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса
-Удостоверение личности гражданина РФ на срок оформления паспорта гражданина РФ
-Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма N 2П)
-Удостоверение личности советского гражданина
-паспорт СССР (до 1июля 2004), военнослужащего СССР, Удостоверение личности прибывших на временное жительство в СССР советских граждан, постоянно проживающих за границей (общегражданские заграничные паспорта

личности иностранного гражданина в РФ
- Паспорт иностранного гражданина;
-иной

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

- Удостоверение личности лица без гражданства в РФ
-Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
-разрешение на временное проживание;
-вид на жительство;
-иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства

-Удостоверение личности отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ, подавших заявление о признании гражданами РФ или о приеме в гражданство РФ,
-Удостоверение личности лица, признанного беженцем,
-Удостоверение личности лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории РФ,
-Удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории РФ

от целей и места их предоставления)
Удостоверение личности при государственной

регистрации
Удостоверение личности налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц
Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, клиентов и выгодоприобретателей. Удостоверение личности получателя почтовых отправлений и денежных сумм по переводам
Удостоверение личности при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ
Удостоверение личности при взаимных поездках граждан РФ и граждан другого государства
Удостоверение личности пассажира, члена экипажа
Удостоверение личности для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
Удостоверение личности покупателя табачной продукции
Удостоверение личности кандидата в водители
Удостоверение личности для установления социальных выплат и компенсаций, предоставления социальных льгот и оказания социальных услуг
Удостоверение личности для оформления медицинской документации
Удостоверение личности при ношении оружия
Удостоверение личности при производстве по делу и при исполнении наказаний
Удостоверение личности при сдаче государственных экзаменов
Удостоверение личности работника
Удостоверение личности в иных случаях

в соответствие
с указанием в основном документе.

действительности документа

- Установление его принадлежности предъявителю

- Выявление признаков подделки

документа

сила документа и соответствие бланка паспорта утвержденной и действующей

форме. Затем проверяются все реквизиты (обязательные сведения, содержащиеся в документе), наличие печатей и штампов, их содержание.)
- Необходимо проверить срок действия паспорта и подписи должностных лиц. При отсутствии одного из обязательных реквизитов документ теряет юридическую силу.
- При логическом изучении содержания паспорта необходимо обращать внимание на соответствие даты рождения датам выдачи документа и выпуска образца паспорта. В поддельных документах эти даты могут противоречить друг другу. Дата выдачи паспорта должна соответствовать возрасту его владельца.
- Необходимо проверить соответствие записи о регионе, в котором производилась выдача паспорта, штампу о регистрации гражданина по месту жительства, на тот момент.
- Примерный возраст изображенного на фотокарточке лица должен соответствовать указанному в документе.
- При возникновении сомнений в подлинности представленного документа целесообразно сверить записи в паспорте с данными в свидетельстве о рождении, военном билете либо ином документе.