FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Email: Нажмите что бы посмотреть
Операции с денежными средствами и имуществом, отвечающие одновременно двум признакам
Операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физ. лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юр. лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций
- видовому признаку сделки
зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление и получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением на него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
иные сделки с движимым имуществом (помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа).
наличия в отношении физических или юридических лица сведений об участии в террористической деятельности.
непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов
Информация о финансовых операциях на сумму более 600 000 рублей
Росфинмониторинг может приостановить спорные операции
сотрудники службы вправе передать поступившие к ним сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 174, 174.1 УК РФ.
Если в запрещенной деятельности участвуют зарубежные партнеры российских организаций, Росфинмониторинг может принять решение о нежелательности пребывания иностранца в нашей стране, а подозрительные организации будут внесены в «черные списки» - специальные перечни.
на должностных лиц в размере 100-200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)
на юридических лиц – 500-5000 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
несообщении или нарушении сроков сообщения в контролирующие органы информации о подозрительных сделках.
кредитные организации
профессиональные участники рынка ценных бумаг
страховые организации и лизинговые компании
организации федеральной почтовой связи
ломбарды
прочие *